При проверке переводов банки ориентируются на определенные пороги сумм, но есть и другие критерии, рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
- Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц, — рассказала она.
Однако в реальности банки обращают внимание и на другие признаки. Даже гораздо более скромная сумма может быть признаком мошенника или дроппера. Подозрительны множество небольших входящих и исходящих операций на одном счете, отсутствие обычных бытовых платежей.
Важно также число операций и получателей. Если их более 10 в день и 50 в месяц — это повод для банка насторожиться. То же касается слишком быстрого списания со счета только что пришедших средств — это может означать, что счет является транзитным, отметила Бочкина.
Государственный обвинитель прокуратуры Ленинского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Ефремовской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры области с привлечением специалистов проводится проверка готовности спецтехники Ефремовского участка ГУ ТО «Тулаавтодор» к зимнему периоду.
Прокуратура Тульской области по информации, размещенной в сети Интернет, о неудовлетворительном состоянии автомобильной дороги в пос. Присады Ленинского района Тульской области провела проверку.
